También cabe señalar la promulgación reciente de la Ley sobre prácticas bancarias, que obliga a las instituciones financieras a verificar la identidad de sus clientes y de los usufructuarios de fondos, y prohíbe la apertura de cuentas bancarias anónimas.
还指出的是,不久前公布了银行行为规范方面的法律,约束金融
对客户和基金
有收益权者的
行验证,禁止匿名在银行开户。