Synthétiquement, outre la vigilance « de première ligne » assurée par les préposés en contact direct avec les clients et les opérations, les nouvelles dispositions applicables imposent aux organismes visés de mettre en place un système de surveillance « de seconde ligne ».

综合而言，除由直接接触客户和处理交易的职员“一”警，适用的新规定还要求各有关机构建立“二”监督制度。