Diese verstärkte Überprüfung ist in zumutbarer Weise so zu gestalten, dass verdächtige Transaktionen zum Zweck der Meldung bei den zuständigen Behörden aufgedeckt werden; sie soll nicht als ein Mittel verstanden werden, um Finanzinstitutionen davon abzuhalten oder ihnen zu untersagen, Geschäfte mit rechtmäßigen Kundinnen und Kunden zu tätigen.
对这种强化审查应当作合理
设计,以监测可疑交易从而向主管机关报告,而不应当将其理解为妨碍或者禁止金
机构与任何合法客户
业务往来。
(高标准)要求
,可以
(很高)期望
、指示或文件,此种



