Les exigences posées en matière de déclaration s'appliquent i) à toutes les entités contrôlées par l'Administration financière de Macao; ii) aux entités contrôlées par le Département de la surveillance et de la coordination de la loterie de Macao; iii) aux prêteurs sur gages; iv) aux courtiers d'antiquités, d'oeuvres d'art ou de pierres et métaux précieux; v) aux agents immobiliers ou entités se livrant au commerce de biens immobiliers ou mobiliers devant être enregistrés en vue de leur revente.

有通知义务的实体包括：⑴ 所有金融管理局监管的实体；⑵ 彩监察协调局监管的实体；⑶ 典当；⑷ 古董、艺术品、金属或宝石业的实体；⑸ 房地产中介人或购买不动产或需登记的动产以作转售的业务的实体。