Los titulares de las cuentas son muchas veces testaferros (que utilizan identidades falsas o “empresas de fachada”), y se recurre a tarjetas bancarias falsificadas para retirar el dinero, todo lo cual favorece más la permanencia de los autores en el anonimato”8.

账户持有人往往是`挡箭牌'（比如使用假`前沿公司'），他使用伪造的提取现金，所有这些都进一步增加了匿名的程度。”