18.Si la respuesta es afirmativa, sírvase dar detalles y ofrecer toda la información disponible sobre, entre otras cosas, los criterios empleados para determinar las transacciones sospechosas o las sanciones impuestas en caso de incumplimiento de los requisitos de presentación de información.
如果回答“是”,请特别详述并提供关于对识别可疑交易所使用的标准或对不遵守报告要求所实行的制裁办法的任何现有资料。